«Конверт» на Николаевщине отмыл $30 миллионов

05-04-2016 г. в 11:55
Источник: Укринформ

Государственная фискальная служба в Николаевской области ликвидировала конвертационный центр, нелегальный оборот которого за 2015-2016 годы достиг более 30 миллионов долларов.

«Конверт» на Николаевщине отмыл $30 миллионов

Об этом сообщили в ГУ ГФС в Николаевской области.

«Оперативными работниками Государственной фискальной службы в Николаевской области ликвидирован «конвертационный центр», который предоставлял услуги предприятиям Николаевской, Одесской, Херсонской областей. Он незаконно переводил безналичные средства в наличные и проводил легализацию сельхозпродукции без отражения в бухгалтерском учете, которая в дальнейшем была реализована на экспорт. Общий объем таких противоправных услуг по 2015-2016 годы составил свыше 30 миллионов долларов», - говорится в сообщении.

Как отмечается, дельцы, чтобы не возвращать валютную выручку от экспортированной сельхозпродукции, использовали фиктивные предприятия, основной задачей которых было документальное оформление экспортных операций и перевод валютной выручки на счета оффшорных компаний.

По результатам проведенных мероприятий наложен арест на 165 счетов 65 субъектов хозяйственной деятельности, изъято 15 печатей, документы «фиктивных» и «транзитных» предприятий, которые задействованы в схемах конвертации, компьютерная техника.

Последние новости
Нацбанк установил курс гривни на уровне 26,53 56 минут назадУ проекта синхронизации энергосистем Украины и Европы очень хорошие показатели - Галущенко 4 часа назадПроект госбюджета-2022 не учитывает 7,6 млрд гривен необходимых угольной промышленности 12 часов назадДля всемирного ареста активов Жеваго есть основания — Суд Лондона 13 часов назадСБУ перекрыла масштабный канал реализации контрафактных сигарет 13 часов назадСуд Лондона подтвердил наличие оснований для ареста средств Жеваго 13 часов назадУ Зеленского спрогнозировали сроки получения транша МВФ 13 часов назадВсемирный саммит по продовольственным системам: что может предложить Украина 13 часов назадАэропорт «Борисполь» вошел в рейтинг самых эффективных в Европе 14 часов назадДело Суркисов: рассмотрение в суде заявления о возврате ПриватБанку ₴540 миллионов затягивается 15 часов назад
Посмотреть все новости