На Ивано-Франковщине разоблачили очередной «конверт»-миллионник

19-04-2016 г. в 03:17
Источник: Укринформ

В Ивано-Франковской области прекращена деятельность конвертцентра с оборотом более 7,5 миллиона гривен.

На Ивано-Франковщине разоблачили очередной «конверт»-миллионник

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

«Сотрудниками налоговой милиции Ивано-Франковской области во время проведения мероприятий в рамках уголовного производства, зарегистрированного по ч.3 ст.212 УК Украины, прекращена деятельность конвертационного центра. Конвертцентр было организовано группой лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с целью уклонения от уплаты налогов в бюджет», - говорится в сообщении.

Схема деятельности конвертационного центра заключалась в следующем. Легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных СХД. Эти деньги в дальнейшем снимали наличными участники центра якобы с целью закупки строительных материалов и продуктов питания для передачи должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 9 – 12% за конвертацию.

"Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015 - 2016 год через расчетные счета одного из коммерческих банков составил более 7,5 ммільйона гривен. Вероятные потери бюджета составляют свыше 1,2 миллиона гривен", - говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины.

Во время проведенных обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов производства изъято 2,3 тысячи долларов США, 1,5 тысячи евро и 49 тысяч гривен наличными, 7 печатей предприятий, ноутбук и теневую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность. Следственные действия продолжаются.

Последние новости
Нацбанк установил курс гривни на уровне 26,53 38 минут назадУ проекта синхронизации энергосистем Украины и Европы очень хорошие показатели - Галущенко 3 часа назадПроект госбюджета-2022 не учитывает 7,6 млрд гривен необходимых угольной промышленности 12 часов назадДля всемирного ареста активов Жеваго есть основания — Суд Лондона 13 часов назадСБУ перекрыла масштабный канал реализации контрафактных сигарет 13 часов назадСуд Лондона подтвердил наличие оснований для ареста средств Жеваго 13 часов назадУ Зеленского спрогнозировали сроки получения транша МВФ 13 часов назадВсемирный саммит по продовольственным системам: что может предложить Украина 13 часов назадАэропорт «Борисполь» вошел в рейтинг самых эффективных в Европе 14 часов назадДело Суркисов: рассмотрение в суде заявления о возврате ПриватБанку ₴540 миллионов затягивается 15 часов назад
Посмотреть все новости