Нацбанк передал правоохранителям данные о нарушениях в "Крещатике"

20-04-2016 г. в 15:42
Источник: Укринформ

Национальный банк Украины направил в адрес правоохранительных органов письма по отдельным вопросам деятельности ПАО КБ "Крещатик", которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности в банке.

Нацбанк передал правоохранителям данные о нарушениях в "Крещатике"

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"НБУ направил в адрес правоохранительных органов письма по отдельным вопросам деятельности ПАО КБ «Крещатик», которым были предоставлены сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности в банке. В частности, Национальный банк отметил, что проблемы в банке активизировались после того, как в конце марта - начале апреля юридическими лицами осуществлены операции по текущей деятельности, в т. ч. перечисления средств на свои счета в другие банки на общую сумму 840 млн грн", - идет речь в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что 4 апреля 2016 года установлены факты осуществления банком в выходные дни операций с "дробление" средств юридическими лицами с последующим перечислением на текущие счета физических лиц на общую сумму 23 млн грн.

"Кроме того, отдельными клиентами ПАО КБ "Крещатик" 4 апреля осуществлено погашение кредитной задолженности частных предприятий, связанных с акционерами банка, на сумму свыше 600 млн грн", - отмечают в Нацбанке.

Источниками погашения кредитной задолженности заемщиков были перечисления со счетов юридических и физических лиц, в т.ч. предоставление возвратной финансовой помощи. Вследствие проведенных операций банк высвободил из-под залога ликвидное имущество - ценные бумаги, ипотеку, целостные имущественные комплексы и земельные участки, объясняют в НБУ.

"Учитывая то, что указанные выше сведения могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, направляем указанную информацию для рассмотрения и соответствующего реагирования. О результатах рассмотрения полученной информации просим проинформировать Национальный банк", - подчеркивается в письме НБУ в адрес правоохранительных органов.

Как отметили в Национальном банке Украины, именно такие действия связанных лиц привели к ухудшению финансового состояния банка, показали нежелание отдельных акционеров спасать ПАО КБ "Крещатик" и влияют на выполнение "Крещатиком" своих обязательств перед другими кредиторами (юридическими и/или физическими лицами, в том числе имеющими депозиты свыше 200 тыс. грн).

Последние новости
Нацбанк установил курс гривни на уровне 26,53 36 минут назадУ проекта синхронизации энергосистем Украины и Европы очень хорошие показатели - Галущенко 3 часа назадПроект госбюджета-2022 не учитывает 7,6 млрд гривен необходимых угольной промышленности 12 часов назадДля всемирного ареста активов Жеваго есть основания — Суд Лондона 13 часов назадСБУ перекрыла масштабный канал реализации контрафактных сигарет 13 часов назадСуд Лондона подтвердил наличие оснований для ареста средств Жеваго 13 часов назадУ Зеленского спрогнозировали сроки получения транша МВФ 13 часов назадВсемирный саммит по продовольственным системам: что может предложить Украина 13 часов назадАэропорт «Борисполь» вошел в рейтинг самых эффективных в Европе 14 часов назадДело Суркисов: рассмотрение в суде заявления о возврате ПриватБанку ₴540 миллионов затягивается 15 часов назад
Посмотреть все новости