Нацбанк передал правоохранителям данные о нарушениях в "Крещатике"

20-04-2016 г. в 15:42
Источник: Укринформ

Национальный банк Украины направил в адрес правоохранительных органов письма по отдельным вопросам деятельности ПАО КБ "Крещатик", которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности в банке.

Нацбанк передал правоохранителям данные о нарушениях в "Крещатике"

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"НБУ направил в адрес правоохранительных органов письма по отдельным вопросам деятельности ПАО КБ «Крещатик», которым были предоставлены сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности в банке. В частности, Национальный банк отметил, что проблемы в банке активизировались после того, как в конце марта - начале апреля юридическими лицами осуществлены операции по текущей деятельности, в т. ч. перечисления средств на свои счета в другие банки на общую сумму 840 млн грн", - идет речь в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что 4 апреля 2016 года установлены факты осуществления банком в выходные дни операций с "дробление" средств юридическими лицами с последующим перечислением на текущие счета физических лиц на общую сумму 23 млн грн.

"Кроме того, отдельными клиентами ПАО КБ "Крещатик" 4 апреля осуществлено погашение кредитной задолженности частных предприятий, связанных с акционерами банка, на сумму свыше 600 млн грн", - отмечают в Нацбанке.

Источниками погашения кредитной задолженности заемщиков были перечисления со счетов юридических и физических лиц, в т.ч. предоставление возвратной финансовой помощи. Вследствие проведенных операций банк высвободил из-под залога ликвидное имущество - ценные бумаги, ипотеку, целостные имущественные комплексы и земельные участки, объясняют в НБУ.

"Учитывая то, что указанные выше сведения могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, направляем указанную информацию для рассмотрения и соответствующего реагирования. О результатах рассмотрения полученной информации просим проинформировать Национальный банк", - подчеркивается в письме НБУ в адрес правоохранительных органов.

Как отметили в Национальном банке Украины, именно такие действия связанных лиц привели к ухудшению финансового состояния банка, показали нежелание отдельных акционеров спасать ПАО КБ "Крещатик" и влияют на выполнение "Крещатиком" своих обязательств перед другими кредиторами (юридическими и/или физическими лицами, в том числе имеющими депозиты свыше 200 тыс. грн).