Объявлены в розыск организаторы двух конвертационных центров

26-03-2016 г. в 05:28
Источник: Укринформ

В Донецкой области за отмывание свыше полмиллиарда гривен объявлены в розыск организаторы двух конвертационных центров.

Объявлены в розыск организаторы двух конвертационных центров

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

«Прокуратурой Донецкой области осуществляется процессуальное руководство в уголовных производствах по фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах», - говорится в сообщении.

В частности, в ноябре прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками налоговой милиции и СБУ была пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течение 2015 года предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, пособничая в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 30 млн грн. В состав выявленной преступной группы входило 7 активных соучастников, которые к противоправной деятельности привлекли 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрированы 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.

Общий объем проконвертированных денежных средств превысил 300 млн. грн.

Сейчас при вмешательстве прокуратуры области на счетах фиктивных предприятий заблокированы средства на сумму более 9 млн. грн.

Организатору конвертационного центра сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Учитывая тяжесть совершенного уголовного правонарушения, получено разрешение следственного судьи на задержание правонарушителя с целью его привода для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас подозреваемый с целью уклонения от уголовной ответственности покинул постоянное место жительства и объявлен в розыск.

В прокуратуре напомнили, что это уже второй организатор конвертационного центра, который объявлен в розыск в этом году. В феврале объявлен в розыск организатор конвертационного центра, расположенного в г. Краматорске, который с целью минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики создал фиктивные предприятий на территории Донецкой области и отмыл около 230 млн грн.

Фото: ZN,ua

Последние новости
Всемирный банк спрогнозировал сроки утверждения новой программы фингарантий для Украины 6 часов назадТесты на Криворожской ТЭС: Украина стала ближе к энергосистеме Европы 9 часов назад"Нафтогаз" будет строить шестой газоперерабатывающий завод – СМИ 9 часов назадВ Украине в прошлом году заключили более 277 тысяч сделок купли-продажи недвижимости 9 часов назадГослесагентство обеспечило полный электронный учет всей заготовленной древесины 10 часов назадФонд гарантирования за два года продал недвижимости банков на 3,6 миллиарда 10 часов назадКонфискованные у преступной организации времен Януковича 1,48 млрд грн перечислили в Госказначейство - Сарган 10 часов назадАктивы "Банка Форум" проданы со скидкой к балансовой стоимости 99% 10 часов назадВ Украине внедряют новейшие технологии высадки лесов 10 часов назадУкргаздобыча уплатила в местные бюджеты в январе 124 миллиона ренты 10 часов назад
Посмотреть все новости