Сделан еще один шаг по раскрытию информации о бенефициарах

28-12-2020 г. в 13:04

Подготовлены Руководящие указания по раскрытию информации о конечных бенефициарных владельцах.

Сделан еще один шаг по раскрытию информации о бенефициарах

Государственной службой финансового мониторинга Украины при содействии Координатора проектов ОБСЕ в Украине, с учетом требований Директивы ЕС по усилению требований к прозрачности бенефициарной собственности, подготовлены Руководящие указания по раскрытию информации о бенефициарах. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что указания касаются раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцах и подготовлены с целью построения в Украине эффективного механизма идентификации, валидации и верификации данных о бенефициарных владельцах.

«Надеемся, что представленный документ станет надежной опорой для субъектов государственного и первичного финансового мониторинга, а также для других заинтересованных сторон на пути дальнейшего продвижения в направлении приведения национального института антилегализацийного сдерживания в соответствие с новыми международными стандартами, в частности в области прозрачности бенефициарной собственности бизнеса, который осуществляет свою хозяйственную деятельность в Украине, а также освещения структур собственности тех нерезидентных деловых единиц, к деятельности которых причастны граждане Украины », - отметил председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский.

Последние новости
Ощадбанк подал апелляцию в суд Франции о возмещении убытков со стороны РФ 1 час назадКабмин снизил цену на газ для бытовых клиентов ППН 1 час назадУкрэксимбанк в сентябре получил рекордную прибыль с 1992 года 1 час назадШмыгаль заявил, что госрегулирование цен на социально значимые товары существует во многих странах 1 час назадUkraineInvest получил 27 заявок от потенциальных инвесторов на два миллиарда долларов 2 часа назадЧиновники на сотни миллионов соврали в своих декларациях – НАПК 2 часа назадФонд гарантинования вкладов продает право требования по кредиту с одиннадцатью газовыми заправками в залоге 2 часа назадУменьшение пенсионного возраста: Минюст разъяснил, кого это касается 2 часа назадШмыгаль пояснил, как теплопоставщики погасят часть долгов перед Нафтогазом 2 часа назадНацкомиссия опровергает информацию о повышении тарифов на распределение газа 3 часа назад
Посмотреть все новости