США и Британия оштрафовали Deutsche Bank на 625 млн долларов за отмывание российских денег

31-01-2017 г. в 11:28

Использовавшаяся схема могла облегчить процессы оттока капитала, уклонения от налогов и другие потенциально незаконные цели".

США и Британия оштрафовали Deutsche Bank на 625 млн долларов за отмывание российских денег

Использовавшаяся схема могла облегчить процессы оттока капитала, уклонения от налогов и другие потенциально незаконные цели".

Помимо этого британский финансовый регулятор Financial Conduct Authority наложит на банк штраф в размере около 200 млн за подозрительные сделки.

В рамках схемы клиенты банка покупали акции в рублях в Москве, и вскоре те же акции перепродавались связанными с этими клиентами сторонами через лондонское подразделение банка, говорится в заявлении Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS).

Клиринг операций с российскими "голубыми фишками", которые обычно оцениваются в 2-3 млн долларов за сделку, проводился в Нью-Йорке, при этом продавцы обычно платили в долларах США, сообщил DFS.

Регулятор, который лицензирует и контролирует нью-йоркское подразделение, счел, что банк осуществлял операции небезопасным и неподобающим образом, нарушая банковское законодательство штата.

В документе о согласии сторон Deutsche Bank сообщил, что "не смог установить настоящую причину схемы… Тем не менее, очевидно, что схема могла облегчить процессы оттока капитала, уклонения от налогов и другие потенциально незаконные цели".

В декабре 2016 года Deutsche Bank согласился выплатить 3,1 млрд долларов штрафа и возместить еще 4,1 млрд долларов своим американским клиентам по результатам мирового соглашения с Министерством юстиции США по иску о манипуляции на рынке ценных бумаг в 2008 году.

Последние новости
Посмотреть все новости