В США арестовали главу криптовалютной пирамиды

11-03-2019 г. в 13:53

От махинаций пострадало около 3 миллионов человек.

В США арестовали главу криптовалютной пирамиды

В аэропорту Лос-Анджелеса был задержан гражданин Болгарии Константин Игнатов по делу о финансовой пирамиде OneCoin, количество жертв которой около 3 млн человек. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, пишет ЕП.

После задержания Игнатов, который в настоящий момент является главой компании OneCoin Ltd, предстал перед судом и был арестован.

В деле также фигурирует его сестра — Ружа Игнатова, которая является основателем OneCoin и остается на свободе. Она обвиняется в мошенничестве с использованием средств коммуникации, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.

Прокуратура заявила, что из-за схемы Игнатовых потерпевшие "инвестировали миллиарды долларов по всему миру в мошенническую криптовалюту". По данным следствия, Игнатова основала OneCoin в 2014 году и руководила компанией до 2017 года, когда перестала появляться на публике. После этого компанию возглавил ее брат.

В ФБР подчеркивают, что криптовалюта OneCoin не имеет реальной ценности.

Следователи считают, что из-за OneCoin Ltd, которая функционирует до сих пор, пострадали 3 млн человек по всему миру. По данным отчетов, полученных в ходе расследования, выручка компании в 2014–​2016 годах составила 3,353 млрд евро, а прибыль — 2,23 млрд евро.

В сентябре прошлого года был арестован еще один из лидеров проекта Марк Скотт.

Основная бизнес-модель OneCoin заключается в продаже образовательных пакетов по криптовалютному трейдингу. Участники проекта получают реферальные комиссии за привлечение новых лиц и продажу пакетов.

Прокуратура утверждает, что представители проекта сообщали своим жертвам недостоверную информацию, в частности, что криптовалюта OneCoin майнится при помощи принадлежащих компании серверов, хотя в действительности никакого майнинга не ведется.

Также представители проекта заявляли, что в основе OneCoin лежит несуществующий приватный блокчейн. Игнатов делал ложные утверждения о том, что OneCoin готовится к проведению IPO.

Игнатова и ее бизнес-партнер строили предприятие, заранее намереваясь идти на обман инвесторов. В частности, прокуратора упоминает одно из писем Игнатовой, в котором она описывала "стратегию выхода" из OneCoin. Первой опцией там был указан сценарий, при котором организаторы скрываются с деньгами, возлагая вину за их пропажу на других людей.

Напомним, что 25 декабря капитализация криптовалют упала до $ 129 млрд, хотя за день до этого составляла $ 143 млрд. Только Bitcoin подешевел на 9,3% - до $ 3812 за монету. Его капитализация сократилась на $ 6,5 млрд, до $ 66,5 млрд, и составила 51,6% рынка.

Подробно об этом финансовом инструменте читайте в материале Александра Шарова "Криптовалюты: глобальные деньги или глобальная пирамида" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

Последние новости
Госгеонедра продала спецразрешение на Павловское месторождение за 7,1 миллиона 20 минут назадМАУ с 29 апреля возобновит рейсы между Украиной и Молдовой 29 минут назадПалатный: Увеличение расходов на социальную сферу – лучший пример партнерства мэра Кличко и громады Киева 55 минут назадПравила игры на рынке строительства жилой недвижимости определяют компании-нарушители – эксперт 59 минут назадИнфляция в марте ускорилась до 8,5% в годовом измерении - эксперты 1 час назадВосемь украинских средств COVID-защиты соответствуют стандартам ЕС 1 час назадНБУ пересмотрел прогноз уровня зарплат украинцев на 2021 год 1 час назадИз Украины пытались вывезти агрегаты для военных кораблей в Центральную Америку 1 час назадНБУ определил перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе 1 час назадНазваны самые дорогие бренды Украины 1 час назад
Посмотреть все новости