Фонд гарантирования раскрыл схемы банка "Михайловский"

19-07-2016 г. в 19:14
Источник: Укринформ

Схемы с выдачей и погашением кредитов в банке "Михайловский" осуществлялись без средств, а исключительно записями в бухгалтерских документах.

Фонд гарантирования раскрыл схемы банка "Михайловский"

Об этом информирует пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Схемы по выдаче и погашению кредитов в ПАО "Банк Михайловский", непосредственно перед введением временной администрации, осуществлялись без средств, а исключительно путем записи в бухгалтерских документах. Такие факты установлены в результате проверки проведенной Фондом", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в помещениях финучреждения физические лица вносили денежные средства в интересах ООО "Инвестиционно-расчетный центр" (ИРЦ) и ООО "Кредитно-инвестиционный центр" (КИЦ) по договорам финансового займа: "Сразу эти средства перечислялись в другие банки или использовались на финансирование расходов указанных компаний. На сегодня участь этих денег не известна".

"Другие схемы по фиктивному приобретению банком "Михайловский" активов и увеличению общей гарантированной суммы в банке были исключительно "на бумаге", - заявляют в Фонде.

Так, накануне введения в банк "Михайловский" временной администрации "ИРЦ" продает ему 106 тыс. кредитов за 870 млн грн. Банк якобы перечисляет средства, но кредитные договоры не получает.

"Еще одна схема. Как свидетельствуют записи в бухгалтерских документах, банк "Михайловский" приобрел фиктивные права требования на денежные средства по договорам по продаже "мусорных" ценных бумаг. За это он "перечисляет" ООО "ИРЦ" и ООО "КИЦ" сумму 741,6 млн грн", - говорится в пресс-релизе.

В Фонде заявляют, что в результате таких манипуляций в бухгалтерском учете сумма на счетах этих компаний "увеличивается до 1,6 млрд грн, которые потом, якобы, были использованы для погашения обязательств ООО "ИРЦ" и ООО "КИЦ" перед физическими лицами по договорам займа.

"Проверка обнаружила, что записи в бухучете были проведены безосновательно. Дело в том, что остатки на корреспондентском счете банка "Михайловский" в период осуществления указанных манипуляций составляли 70 млн грн, а в кассе - 57 млн грн. Это свидетельствует о том, что осуществить перевод реальных средств на указанные суммы у банка не было никакой возможности", - отметили в фонде.

Кроме того сообщается, что 19 мая банк "Михайловский", в нарушение внутренних документов и нормативов НБУ, без наличия соответствующих средств, "выдал" необеспеченные кредиты семи фиктивным фирмам на сумму 899 млн грн. В свою очередь, они переводят эти средства ООО "Инициатива групп" и ООО "Профит Юнион".

Отмечается, что эти компании перечислили средства в счет погашения задолженности реальных заемщиков перед "Михайловским". Таким образом, из-под залога было выведено обеспечение по ранее выданным реальным кредитам на 2,6 млрд грн.

Последние новости
ГТС Украины могла бы до конца года прокачать вдвое больше газа, чем Nord Stream 2 - Зеркаль 12 часов назадЗеркаль о «транзитной» скидке: Этот ход может помочь энергобезопасности Украины 17 часов назадКрупнейший американский ритейлер Walmart тестирует продажу биткоинов в своих магазинах 18 часов назадНацбанк возобновил действие лицензий двум ломбардам и кредитному союзу 19 часов назадБолее ₴384 миллионов растраты: советник главы правления банка предстанет перед судом 19 часов назадАГУ просит правительство ускорить выделение субвенций громадам для прохождения отопительного сезона 20 часов назадНацбанк унормировал базу для запуска системы агрострахования с господдержкой 20 часов назадСлавянская ТЭС остановилась из-за отсутствия угля 22 часа назадПодакцизные активы часто являются предметом совершения преступлений - АРМА 22 часа назадФонд госимущества продал Вишняковский спиртзавод за 16 миллионов гривень 23 часа назад
Посмотреть все новости