На Житомирщине прекращена деятельность очередного «конверта»

05-07-2016 г. в 04:37
Источник: Укринформ

Работники налоговой милиции Житомирской области во время расследования уголовного производства прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, общий оборот средств в котором за два года составляет более 2 млрд грн.

На Житомирщине прекращена деятельность очередного «конверта»

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"Установлено, что организаторы «конверта» получали безналичные денежные средства от легальных предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (в том числе при осуществлении экспортно-импортных операций), предоставленные услуги и выполненные работы. Средства поступали на расчетные счета подконтрольных СХД, снимались наличными участниками центра, после чего передавались заказчикам - должностным лицам реального сектора экономики. Общий оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы составил свыше 2 млрд грн, вероятные потери бюджета - свыше 333 млн грн", - говорится в сообщении.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий на основании постановлений суда проведено 10 обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов центра.

По результатам обысков обнаружено и изъято 5 тыс. долларов США наличными, 359 печатей предприятий (8 – нерезидентов), 2 штампа, 31 факсимиле, 3 системных блока, 25 ноутбуков, 8 мобильных телефонов, электронные носители информации, черновые записи и бухгалтерские документы.

На расчетные счета субъектов хозяйственной деятельности с остатком средств в сумме 141 тыс. гривен наложен арест. Следственные действия продолжаются.

Последние новости
Высокая цена на газ повлияет и на аграрный сектор - Зеркаль 5 часов назадЗеркаль о газовом давление РФ на Молдову: Это первый звонок, Украина следующая 5 часов назадЗеркаль прокомментировала заявление Путина о том, что «ГТС Украины может выйти из строя» 6 часов назадВ украинских хранилищах больше газа, чем в европейских - Зеркаль 7 часов назадТарифы и защита данных: эксперты называют проблемные вопросы запуска электронной очереди на границе 11 часов назадЭксперты объясняют, как будет работать электронная очередь на границе Украины 12 часов назадГТС Украины могла бы до конца года прокачать вдвое больше газа, чем Nord Stream 2 - Зеркаль 1 день назадЗеркаль о «транзитной» скидке: Этот ход может помочь энергобезопасности Украины 1 день назадКрупнейший американский ритейлер Walmart тестирует продажу биткоинов в своих магазинах 1 день назадНацбанк возобновил действие лицензий двум ломбардам и кредитному союзу 1 день назад
Посмотреть все новости