Переселенец из Луганщины «отмыл» полмиллиарда для частных и госпредприятий

08-07-2016 г. в 14:17
Источник: Укринформ

Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой, Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра.

Переселенец из Луганщины «отмыл» полмиллиарда для частных и госпредприятий

Об этом в пятницу сообщили в пресс-центре СБ Украины.

«Организовал конвертцентр один из вынужденных переселенцев из Луганщины. Он отмывал деньги почти ста киевских коммерческих структур и ряда государственных предприятий. Финансовые махинации осуществлялись через фирмы, зарегистрированные на жителей временно оккупированных террористами районов Луганской области. По предварительным  оценкам, через конвертцентр в 2015-2016 годах было выведено в «тень» почти полмиллиарда гривень", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали в столице трех курьеров конвертцентра, которые перевозили клиентам 500 тысяч гривень.

В пресс-центре СБУ подчеркнули, что во время обысков в офисах и автомобилях конвертцентра правоохранители обнаружили валюту, эквивалентную 1,5 миллиона гривень, ювелирные изделия, ценные часы. У злоумышленников также изъяты банковские карточки, ноутбуки с программными средствами «клиент-банк», флешки, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, которые доказывают осуществление финансовой сделки, и печати фирм, задействованных в ней. Сотрудники СБ Украины нашли также подделанные документы ряда правоохранительных и государственных органов, оформленные на организатора, учредительные и «рабочие» документы фиктивных предприятий, которые раскрывают механизм функционирования конвертцентра.

В данное время заблокированы все счета коммерческих структур, которые были задействованы в финансовой махинации.

Открыто уголовное производство согласно ч.5 ст.191 и ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины.

Ведется досудебное следствие.

Последние новости
Mastercard анонсировал услуги с использованием криптовалют 23 минуты назад14% собственников земли в Украине до сих пор не знают об открытии рынка - опрос 44 минуты назадСейчас у Нафтогаза нет сделок с молдавской Energocom - пресс-служба 56 минут назадМинрегион создает реестр ТКЭ и водоканалов для дальнейшей реструктуризации долгов 1 час назадУкраина и Иордания планируют расширить сотрудничество в аграрном секторе - МИД 1 час назадОщадбанк подал апелляцию в суд Франции о возмещении убытков со стороны РФ 1 час назадКабмин снизил цену на газ для бытовых клиентов ППН 2 часа назадУкрэксимбанк в сентябре получил рекордную прибыль с 1992 года 2 часа назадШмыгаль заявил, что госрегулирование цен на социально значимые товары существует во многих странах 2 часа назадUkraineInvest получил 27 заявок от потенциальных инвесторов на два миллиарда долларов 2 часа назад
Посмотреть все новости